北京王府井百貨集團股份有限公司

　　關(guān)于董事辭去職務(wù)布告

　　本公司董事會(huì )及整體董事確保本布告內容不存在任何虛偽記載、誤導性陳說(shuō)或許嚴重遺失，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承當單個(gè)及連帶責任。

　　2013年3月18日，本公司收到董事鄭萬(wàn)河先生的書(shū)面辭去職務(wù)報告。因年紀原因，董事鄭萬(wàn)河先生向董事會(huì )提出辭去董事職務(wù)。

　　依據《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規定，董事鄭萬(wàn)河先生辭去董事職務(wù)未導致公司董事會(huì )成員人數低于法定最低人數，不影響公司董事會(huì )正常作業(yè)，辭去職務(wù)報告自2013年3月18日送達公司董事會(huì )時(shí)收效。公司將趕快完結董事空缺的補選和相關(guān)后續作業(yè)。

　　公司董事會(huì )衷心感謝鄭萬(wàn)河先生在任職期間為公司所做出的奉獻。贏(yíng)商網(wǎng)

　　特此布告。

　　北京王府井百貨（集團）股份有限公司董事會(huì )

　　二Ｏ一三年三月十九日